渣打银行因反洗钱不力被罚3亿美元

美国当地时间8月19日，纽约州金融服务局表示，渣打银行因在反洗钱问题上控制不力，将被罚款3亿美元。同时该银行被要求暂时停止处理高风险客户的交易。

监管机构方面透露，在2012年和渣打银行达成有关改进系统以对反洗钱程序进行有效监控的协议之后，渣打银行并没有遵守承诺。

监管机构要求渣打银行在改进其监控程序之前，暂停其纽约分行为香港分行的一些高风险客户进行美元清算服务，同时要求其退出在阿联酋部分地区的一些业务等。这些交易被美方认为具有高风险的洗钱可能。

2012年渣打银行曾经因处理与伊朗客户的交易而被美方指控，并支付了3.4亿美元了结官司，此后渣打银行与美方签订了上述协议。

监管部门要求渣打银行方将在接下来两年时间内加强其内部反洗钱控制，以观后效。

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