涉案七千万元名表走私团伙落网 想不到栽在海关大数据上

一个走私名牌高档手表团伙，近日被多个海关联手一体捕获。

南京海关9月11日发布通报，在海关总署的统一指挥下，海关在多地一起行动，抓获涉嫌走私名表的犯罪嫌疑人17名，共查扣涉案手表529块，涉案案值近7000万元。

21世纪经济报道记者在采访中了解到，这起走私名表案件的破获，是海关近几年来积极利用大数据取得的成果之一。

2018年初，南京海关在例行工作中发现，网络上提供“境外代购”高档名牌手表的信息在江苏多个设区市异常活跃。通过大数据对比分析发现，在香港经营一家钟表行的福建人林某频繁出入香港—深圳之间，嫌疑颇多。

而海关大数据的“怀疑和判断”在于，发现林某从未有通过正规贸易渠道进口过手表的行为，并且大数据还发现，林与境内多个省份的表行保持了密切联络，且与进入海关监控视线范围的多个“水客”团伙头目联络频繁。

其走私和贩卖流程并不复杂。经查，涉案的北京、上海、南京、杭州等地的国内表行，都是通过微信方式向林某订购高档名牌手表。林某将手表交由“水客”以行李藏匿等方式走私入境，再通过国内快递邮寄给表行，其收货后通过网络及实体店等方式在国内销售牟利。

在掌握了大量事实的情况下，由海关总署统一指挥，7个直属海关缉私局同时行动，分21个小组对犯罪嫌疑人进行了抓捕。其中，林某以及“水客”团伙头目罗某被南京海关抓获，现场查获了大量品牌手表，以及大量书证和电子证据材料。

根据《海关行政处罚实施条例》规定，明知是走私进口的货物、物品，直接向走私人非法收购的，按走私行为论处。

21世纪经济报道记者在采访中获悉，精准打击走私活动，只是海关利用大数据的功能之一，更多的则是积极探索以数据、模型、算法、平台、应用为架构，打造贸易的大数据应用云，从而用于进出口的智慧保税监管。

2018年3月，南京海关就与苏州工业园区管委会签署了信息资源授权使用协议，这是全国海关大数据应用方面的第一次。根据协议，地方政府可以提供海关需要的园区加工贸易企业的进出口以外的经营信息数据。

对于园区的加工贸易企业来说，在开展有关业务时，海关可以依据智慧保税大数据分析进行风险研判，可以通过内外数据的相互印证，对符合条件的企业开辟便捷通道，落实企业守法便利原则。

2017年苏州工业园区外贸进出口显著增长，进出口规模迭创历史新高。其中，以加工贸易方式进出口总额达3494.3亿元，同比增长15.1%，占园区外贸总值的60.2%。

南京海关加工贸易监管处胡文杰处长对21世纪经济报道记者表示，经过大数据先进的分析模型的运算，可以优化监管参数，为企业带来更精准的监管和更高效的服务，实现多方共赢局面。

（编辑：李博）