深圳警方：“投之家”“钱富通”P2P员工应主动将奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴

12月2日，深圳市公安局经济犯罪侦查部门发布数个P2P网贷平台情况通报。

深圳市公安局南山分局通报，“投之家”平台（深圳投之家金融信息服务有限公司）涉嫌集资诈骗案，投之家专案保证金专户共归集资金20902万元。

公安机关告诫投之家工作人员，自本通报发布之日起，应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案保证金专户，退缴后将银行汇款凭证截图、退款人姓名、联系电话、曾任职时间和岗位名称等材料寄至投之家专案组。

此外，公安机关敦促各平台借款人和借款企业依法履行还款义务，相关款项及时归还至投之家保证金专户。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并追缴涉案款项，如查明涉嫌共同犯罪的，公安机关将依法追究刑事责任。

“钱富通”平台涉嫌非法吸收公众存款罪，经公安机关开展工作，深圳纳某公司回款50万元，“钱富通”平台员工退回非法所得总计31万余元。目前专款账户回款总计306.11万元。

11月4日，深圳市南山区检察院依法批捕犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区检察院提请逮捕。公安机关派员出差江西、湖北等地，调取涉案银行账户134个，进一步追查资金去向；同时，查找案件相关人员进行调查取证，对7名相关人员制作笔录和提取证据。公安机关已经查封和冻结商品房、厂房、股权等资产。

深圳市公安局南山分局敦促各借款方和个人及时履行还款义务，尽快归还借款至钱富通专案待收款专户。同时，公安机关再次敦促钱富通涉案工作人员，应主动将在公司工作期间所得奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至钱富通专案待收款专户，追缴后主动到案说明情况，争取从轻、从宽处理。

深圳市公安局福田分局通报，深圳前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款，犯罪嫌疑人徐某、黄某君和杨某已经被深圳市福田区检察院依法批捕。自4月26日立案至今，深圳前海汇能金融控股集团有限公司已累计向投资人兑付约5271万元。截至11月25日，公安机关共冻结涉案资金约4000万元，首次查封涉案不动产四处，轮候查封涉案不动产三处，冻结三辆涉案车辆的过户权限。公安机关告诫相关欠款企业及个人，依法履行还款义务，尽快将相关款项归还至专案待收款专户。

（编辑：周鹏峰）