历史总会有惊人的相似之处，连诈骗也不例外！

今年四月初发生了这样一件事情

东莞某公司的财务人员被骗近百万

关于冒充领导诈骗

小编给大家整理了案发复盘

案发复盘

No.1  针对财务人员的冒充领导诈骗

诈骗分子通过非法途径获取相关工厂、公司、企业及其法人代表、股东、财务人员等信息，非法盗取高层领导QQ账号或注册新账号冒充、伪装成高层领导，先千方百计将财务人员拉入工作群，并通过在工作群“互相呼应”，以“处理事务”等获得财务人员信任，最后以出差在外、开会不方便接电话但又因洽谈项目急需转账为由，诱导财务人员汇款至指定账户。

No.2  案例角色

A：公司财务（当事人）

B：公司小助理（财务的同事）

C：公司大助理（假冒）

D：公司老板（假冒）

公司前期购买了一些软件系统用于工作，平日有时对接其它网络公司做远程控制修复。极可能在公司电脑无关机情况下被偷窥屏或操作。公司有关信息严重外泄，包括公司人员架构、公司财务账号等。

中午12时，B添加C的QQ号，过一段时间，C让B将公司财务拉进一个公司QQ群，是要紧急处理事务的群，并留意群内资金查收。

下午1时，B将A拉入群，因公司平时都有使用微信、QQ办公，所以A并未察觉异常。群内有A、B、C、D四人，聊天内容有关D需要签紧急单，需要汇款保证金给合作公司，要求A转账。由于公司平日有两盘账目，公司部分资金在A个人账户，A无起疑。

随后D发了一张工行电子汇单（D个人账户转账相同金额到公司账户）并和A沟通说现已平账，马上转账给合作公司。A见电子汇单无问题，C和D都是真人头像，打消疑虑直接转账。

当A完成转账，随即发现有异常，马上致电真正的D核实，D表示没有这回事，A才意识到被骗，然后报案。

财务人员转账注意事项

一、初步接触

诈骗分子通过非法途径获取公司企业重要信息，冒充领导接触财务人员，添加微信/QQ等，或通过盗取公司企业的领导微信/QQ，给财务人员发送信息。

防范要点：定期更改邮件、微信、QQ等通讯工具密码，注意甄别真假，不明邮件链接不点。

二、获取信任

诈骗分子利用获取的信息，详细了解该公司企业的运作，以日常交代事务、处理单据等理由，建立工作群（微信/QQ），诱使财务人员正常处理公司事务，让财务人员放松警惕。

防范要点：留意工作群内重要事项的处理手续，慎重验证群内人员的真实性，向周围同事或熟人核实。

三、诱导转账

诈骗分子利用财务人员对领导的敬畏心理，以临时出差急需转账、开会不方便接听电话、洽谈项目事后补签等理由，并用“急、马上”等词语，让财务人员产生紧张感，促使财务人员转账。

防范要点：财务人员应遵守公司的制度，涉及公司资金转账不畏惧，电话或当面向领导核实，确认真实情况。

东莞市反诈骗中心提醒

转账前必须核实对方身份真假

严格遵守公司财务管理制度