JPEX案最新进展！涉款逾15亿，波及多位明星及KOL…

轰动一时的虚拟资产交易平台JPEX案又有新进展。

据香港经济日报报道称，近日香港警方再拘捕涉案人员4名，其中2人于澳门被捕。在澳门抓捕的2名男子涉嫌在JPEX案中负责到澳门赌场开账户清洗黑钱，抓捕行动中澳门司警截获及冻结1400多万港元涉案款项。

据悉，JPEX案为目前为止受害人最多的案件，目前香港警方共接获2417人报案，损失金额逾15亿港元。

JPEX案港澳再拘捕4人，涉案超15亿

无牌无证虚拟资产交易平台JPEX案，涉及的名人及KOL越来越多，JPEX受害者也不断增加。据香港经济日报报道称，近日香港警察联同澳门司警在两地启动新一轮搜查行动，再拘捕4人，两地检获及冻结资产2400万港元，其中澳门就冻结了1400多万港元。

据香港警方在发布会上表示，这批被捕人士是JPEX欺诈案的“核心人士”，在其中一名被捕人士的住所中，警方发现大量已被碎纸机、火、漂白水处理的文件，堆积在浴缸内，也发现大量人民币现钞。

警方还表示，已经锁定一批涉案目标人物，但当中部分人士已经离开香港。截至目前，已经接获2417人报案，涉及损失金额超15亿港元，警方将动用所有资源进行调查，包括动员各刑事部门人手，以及动用俗称超级电脑的“重大事件调查及灾难支援系统”协助调查，也会寻求国际间警方、海外虚拟资产交易平台协作，从实体银行和线上两部分拦截骗款。

据Techub News统计，多达15位明星和KOL涉及到JPEX案，其中包括林作、YouTuber陈怡、萧若元、钟培生、张智霖、庄思敏、肥妈、“币少爷”黄钲杰等，中国台湾艺人陈零九也牵涉其中。

在被拘捕之前，林作曾发文表示将配合监管部门所有要求，并亲自到警署提供案件相关资料并撇清与JPEX关系，“我本身做生意不是和交易所有关，我没法真正找到该平台负责人。”

而另一位被拘捕的KOL陈怡则对香港证监会警告JPEX大为不满，她在社交媒体上发布视频批评香港政府打压JPEX，她声称：“可惜政府无立假新闻法，否则可以看到证监会全体职员一齐入狱”。

9月21日晚，张智霖曾在微博发表所属经纪公司声明，回应被牵涉香港“币圈”骗局。

张智霖转发公司声明如下：

本公司为艺人张智霖先生(“艺人”)之经纪人公司，就最近有关艺人被牵涉与虚拟资产交易平台JPEX的报导，本公司现就有关报导作出澄清声明：

1. 2022 年3月份本公司通过广告代理公司邀请艺人为JPEX拍摄广告片及平面硬照广告。

其后，由于本公司得悉JPEX被证监会列入“无牌公司及可疑网站名单”，故此本公司已于2022 年9月正式通知广告代理公司立即终止合作协议。

按照协议，任何人士在未得本公司批准授权下均不得使用/公开发布在合作期间拍摄制作含艺人肖像及/或声音之广告片、平面硬照、拍摄花絮及任何相关之物料。

2.近日，本公司发现网上流传前述未得本公司授权之艺人照片及影像，本公司现严正要求任何人士在未经授权下，不得作出任何发布、上载或转载等侵权行为，本公司将对此保留一切法律追究权利。

3.就JPEX事件，艺人已于9月19日被有关方面邀请协助调查并已提供所需协助。

对于JPEX事件，香港立法会议员吴杰庄在社交媒体上发文表示，这是个别非持牌交易所的行为，不代表整个行业，正因为香港要大力推动Web3.0政策在监管和创新取得平衡，不能劣币驱逐良币。

梁凤仪：事件不会改变香港发展Web3.0生态

9月29日，香港证监会发布了多份虚拟资产交易平台的名单，确保能以清晰、透明、及时的方式向投资者发布虚拟资产交易平台的资讯。

这些名单包括持牌虚拟资产交易平台名单、虚拟资产交易平台申请者名单、结业的虚拟资产交易平台名单、被当作获发牌的虚拟资产交易平台名单。

香港证监会特别提醒投资者，所有在虚拟资产交易平台申请者名单上的实体，均未获香港证监会发牌，也未必遵守香港证监会的要求。香港证监会发布该名单的主要目的，是为了便利公众判断虚拟资产交易平台是否对其牌照申请的情况作出了失实陈述。

香港证监会还提醒计划向其申请牌照的虚拟资产平台，应递交完备的申请及其他所需材料和文件，包括外部评估报告。未能符合标准的申请将被香港证监会退回。

香港证监会行政总裁梁凤仪称，JPEX案充分反映监管的重要，强调香港发展Web3生态的方向不会改变，而虚拟资产交易是Web3生态系统重要的组成部分，数码金融和虚拟资产活动采用的基础技术可以为金融市场带来裨益。

梁凤仪又指，若没有监管制度，投资者无办法识别平台是比较安全可靠，重申建立新制度的初心是为了提供受监管渠道，让投资者知道从这渠道购买资产，资产是有隔离处理，不会出现今次事件“负责人在何处、钱存放在何处”的问题。

（来源：证券时报）