突发!资本大佬在境外被抓,涉诈骗超过140亿美元

南财快讯 2024-10-12 22:46

出逃一年多,知名资本大佬在印尼落网!

“和合系”实控人林强在印尼落网

据读创财经援引外媒报道,10月10日,印尼移民局局长希尔米·卡里姆(SILMY KARIM)在一场新闻发布会上透露,“和合系”实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。

图源/深圳广电集团

林强出现在10月10日新闻发布会现场,身穿橙色狱服,戴着白色口罩。面对媒体,他频频以手遮面,甚至以背相对。

当地时间9月26日19时,林强手持一本姓名为JOE LIN的土耳其护照(护照号码U23358200)使用落地签(VoA)从新加坡抵达巴厘岛。巧合的是,就在前一天,国际刑警组织对他发布了“红色通缉令”(Red Notice),请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯。随后,林强的生物特征数据被录入到机场的数据库中。于是,当他离境时,因其生物特征与通缉犯匹配,而被系统自动识别。

涉诈骗超过140亿美元

林强被指控通过旁氏骗局骗取全球超过5万人共计140亿美元,作为“和合系”实际控制人,他已逃亡一年多。2024年4月,中国警方已对“和合系”公司涉嫌违法集资立案侦查,并对多名嫌疑人采取强制措施。

被曝失联13个月

据21世纪经济报道此前报道,从去年9月开始,市场一度传言林强失联。

林强是上海和合首创投资管理有限公司(以下简称“和合首创”)的法定代表人。

图源/公司官网

和合首创成立于2016年1月,注册资本10亿元。以股权投资基金、证券投资基金、票据投资基金、地产基金、海外资产配置、家族信托等多元业务为基础,通过股权母基金、私募证券投资基金、EAM平台等主体进行投资。

和合首创、和合资产管理(上海)有限公司和合期货三家公司并称为“和合系”,和合资管是和合期货的全资子公司。林强也是和合期货三大合伙人之一,2021年,林强全面收购了和合期货,成为实控人。

公开资料显示,林强毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业,获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。林强拥有十多年金融行业从业经验,曾任职于国泰人寿、国金证券、国金基金等大型金融机构。2021年,林强获选“陆家嘴金融城十大杰出青年”。

此前宣布爆雷,无法兑付

2024年4月9日,和合首创发布致投资者的公告,称“已严重资不抵债,存在重大持续经营风险已无力兑付,自即日起暂停兑付工作”。

  • 超52亿元16款产品未能足额兑付

2023年10月31日,和合首创公告表示,多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。和合首创称,公司进行全面彻底的清产核资,初步确定资产可覆盖兑付产品;公司拟转让或抵押主要资产,尽快争取回笼资金以兑付产品;力争2023年末兑付到期产品10%本金。根据该公告,和合首创当时尚未兑付金额合计高达52.56亿元。

2024年1月3日,和合首创曾完成首批兑付计划,共计兑付5.1亿元,涉及客户数6193人。

  • 1.6亿元股权被冻结

据天眼查,2024年8月,和合资产管理(上海)公司旗下有1.6亿元股权被冻结。

涉淳厚基金股权交易

据读创财经报道,林强还曾卷入淳厚基金股权转让风波。淳厚基金总经理刑媛曾发布声明,透露林强试图收购公司股权的复杂情况,进一步揭示了该案背后的复杂人际关系与金融操作。

作为“和合系”实控人,林强已外逃一年有余。在失联13个月后,林强在巴厘岛落网。不过,距离其被引渡回国可能还需要一段时间。

本文综合自21世纪经济报道(吴霜)、读创财经、天眼查、微信号“警民直通车杨浦”

(编辑:江佩佩,李香香)