4家银行被罚，合计近5000万元

来源：中国证券报

9月24日，中国人民银行披露多张行政处罚罚单，邮储银行、广发银行、渤海银行、江苏银行4家银行合计被罚没金额近5000万元，违法类型涉及金融统计、账户管理、征信、反洗钱等多个业务领域。

根据公示，这4家银行均于今年9月8日被作出行政处罚决定。

其中，邮储银行被罚款1743.3万元，同时被警告、通报批评，并没收违法所得0.03万元，涉违反金融统计管理规定、与身份不明的客户进行交易等10项违法行为；8名相关责任人被罚款22万元。

广发银行被警告，没收违法所得1.62万元、罚款1712.4万元，涉违反金融统计管理规定、账户管理规定、清算管理规定、银行卡收单业务管理规定、数据安全管理规定、反假货币业务管理规定等10项违法行为。另有12名相关责任人被罚款共计55.5万元。

渤海银行被警告，没收违法所得8.51万元、罚款534.37万元，涉11项违法行为；6名相关责任人被罚款13万元。

江苏银行被警告、通报批评，没收违法所得0.18万元、罚款937.1万元，涉13项违法违规行为，包括与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；6名相关责任人被罚款35万元。

未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反金融统计、账户管理、数据安全、反假货币、银行卡收单管理规定这几类违法行为，4家银行均有涉及。此外，“占压财政存款或者资金”也同时出现在邮储银行、广发银行、江苏银行的罚单中。