中信银行因反洗钱不力被罚2890万 14名责任人一并被罚

新京报贝壳财经讯（记者程维妙）2月5日，央行开出罚单，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元，14名相关责任人也一并被罚。根据处罚公示，中信银行违法类型包括四项：一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定保存客户身份资料和交易记录；三是未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；四是与身份不明的客户进行交易。